公告日期：2025-04-28

公告编号：2025-020

证券代码：873934 证券简称：佛山青松 主办券商：东方证券

佛山市青松科技股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为佛山市青松科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，胡文龙、李国辉、王虎在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

胡文龙先生，中国国籍，1964年出生，西安电子科技大学半导体物理与器件专业，工学硕士。2015年4月至今，任通富微电子股份有限公司副总经理；2015年4月至今，任合肥通富微电子有限公司董事兼总经理。任公司独立董事。

李国辉先生，中国国籍，1985 年出生，华东政法大学法学硕士。2025 年 2
月至今，任广东源浩律师事务所律师、主任。任公司独立董事。

王虎先生，中国国籍，1985 年出生，中山大学金融本科，2021 年 1 月至今，
珠海富力房地产开发有限公司，副总经理兼财务总监。任公司独立董事。
二、 会议出席情况

2024 年度公司共召开了 7 次董事会会议、6 次股东大会。独立董事胡文龙、
李国辉、王虎会议出席情况如下：

独立董 应出席 现场或通 委托出 缺席 是否存在连续三 列席股
事姓名 董事会 讯表决出 席董事 董事 次未亲自出席或 东大会

公告编号：2025-020

会议次 席董事会 会会议 会会 者连续两次未能 次数
数 会议次数 次数 议次 出席也不委托其

数 他董事出席的情

况

胡文龙 7 7 0 0 否 6

李国辉 7 7 0 0 否 6

王虎 7 7 0 0 否 6

1、胡文龙作为公司第三届董事会和第四届董事会战略委员会委员、提名委员会召集人，本人积极参加战略委员会和提名委员会会议，本人重点关注公司的中长期发展规划，与公司经营管理层深入探讨企业的发展与改革，进一步提升企业的战略部署，使企业的发展战略更具前瞻性。

2、王虎作为公司第四届董事会审计委员会召集人，本人依据公司《董事会审计委员会实施细则》的规定，监督公司内部审计制度的制定及实施，审核公司的财务信息及其披露，协助审查公司内部控制制度的建设，配合公司监事会进行监督检查活动。

3、李国辉作为公司第四届董事会审计委员会召集人，本人依据公司《董事会审计委员会实施细则》的规定，监督公司内部审计制度的制定及实施，审核公司的财务信息及其披露，协助审查公司内部控制制度的建设，配合公司监事会进行监督检查活动。
三、 发表独立意见情况

独立董事胡文龙、李国辉、王虎对公司 2024 年经营活动情况进行了认真的
了解和查验，共发表了 4 次独立意见，具体情况如下：

会议时间 会议名称 具体事项 意见类型

2024 年 2 第三届董事会 《关于确认公司 2021 年 1 月 1 日 同意

月 18 日 第十五次会议 至 2023 年 9 月 30 日关联交易的

议案》的独立意见

2024 年 7 第三届董事会 1、《关于选举公司非独立董事的 同意

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