公告日期：2026-04-27

证券代码：873934 证券简称：佛山青松 主办券商：东方证券
佛山市青松科技股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 24 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 14 日以邮件方式发出
5.会议主持人：董事长张浩华

6.会议列席人员：财务总监陈源、监事会主席王振相、监事唐海敏、职工监事梁美好、董事会秘书谢凯欣

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和审议程序符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟引入外部投资者对全资子公司增资的议案》
1.议案内容：

为进一步推进公司战略发展和资源整合，公司拟引入外部投资者对全资子公司增资。

详见公司于2026年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公开披露的《关于公司拟引入外部投资者对全资子公司增资的公告》（公告编号：2026-009）。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于出资设立控股子公司的议案》
1.议案内容：

为进一步推进公司战略发展和资源整合，公司拟与黄达森等人共同出资在佛山市南海区设立“广东青纵锐感科技有限责任公司”（暂定，以工商注册登记为准）。

详见公司于2026年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公开披露的《佛山市青松科技股份有限公司对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2026-010）。
2.回避表决情况：

关联董事黄达森回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：董事弃权，保留意见。

公司现任独立董事胡文龙、李国辉、王虎对本项议案发表了同意的独立意见。4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

近日公司董事会收到谢凯欣女士提交的董秘辞任报告，同意免去谢凯欣女士的董秘职务。根据《公司法》和《公司章程》的规定，提议董事会聘任陈源先生为公司董秘，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

详见公司于2026年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（ www.neeq.com.cn ） 公开披露的《高级管理人员辞任公告》（公告编号：2026-011）、《高级管理人员任命公告》（公告编号：2026-012）。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事胡文龙、王虎、李国辉对本项议案发表了同意的独立意见。4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于补充确认银行授信暨资产质押的议案》
1.议案内容：

为满足公司业务发展的资金周转需要，佛山市青松科技股份有限公司（以下简称“公司”） 向招商银行佛山分行申请贷款及相关银行融资类业务，获得不超过人民币 3000.00 万元的综合授信额度，本次招商银行佛山分行授信符合 2025年第一次临时股东会会议决议关于授信额度的规定。获得上述授信额度，公司以名下 6 项发明专利进行质押担保，担保的最高额债权金额为 3000.00 万元整。
详见公司于2026年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公开披露的《关于补充确认银行授信暨资产质押的公告》（公告编号：2026-013）。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》
1.议案内容：

为了提高公司的资金利用率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，公司拟利用闲置资金进……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。