公告日期：2024-12-09

公告编号：2024-102

证券代码：873935 证券简称：世林股份 主办券商：山西证券
安徽世林照明股份有限公司

第七届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 9 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场和通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 6 日以书面方式发出
5.会议主持人：桑永树

6.会议列席人员：全体监事、董事会秘书及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事张传明因外地办公以通讯方式参与表决。

董事陈燕生因外地办公以通讯方式参与表决。

董事李劲草因外地办公以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况

公告编号：2024-102

（一）审议通过《关于减少公司董事会成员人数的议案》
1.议案内容：

公司根据战略规划调整及经营管理实际需求，拟减少 2 名非独立董事成员和
1 名独立董事成员，减少后公司董事会成员为 6 名，其中独立董事 2 名。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈燕生、张传明、李劲草对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于修订<公司章程><董事会议事规则>的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司2024年12月9日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-105）、《关于修订<董事会议事规则>公告》（公告编号：2024-106）。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈燕生、张传明、李劲草对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于董事会换届选举的议案》
1.议案内容：

因公司第七届董事会董事任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，现提名桑永树、陈军、张友成、谢兵为公司第八届董事会非独立董事候选人，提名张传明、李劲草为公司第八届董事会独立董事候选人。任期三年，自 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起。

公告编号：2024-102

为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行董事职务。

经核查，上述人员不存在《公司法》中不得担任公司董事的情形，且未被列入政府部门或司法机关公示网站所公示的失信被执行人名单，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈燕生、张传明、李劲草对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于终止公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司2024年12月9日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于终止公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的公告》（公告编号：2024-107）。

2.议案表决结果……
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