公告日期：2025-04-22

证券代码：873935 证券简称：世林股份 主办券商：山西证券
安徽世林照明股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 （视频通讯）

本次会议采取现场和视频通讯相结合的方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 13 日下午 3 点至 5 时。

2、其他投票（视频通讯）方式投票时间为：2025 年 5 月 13 日下午 3 点。
3、同一表决权只能选择现场投票方式或其他投票（视频通讯）方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873935 世林股份 2025 年 5 月 9 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请安徽天禾律师事务所律师进行见证。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

《2024 年度董事会工作报告》。
（二）审议《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

《2024 年度监事会工作报告》。
（三）审议《关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案》

具体内容详见公司于2025年4月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《独立董事 2024 年度述职报告》(公告编号：2025-006)。
（四）审议《关于公司 2024 年年度报告及年度报告摘要的议案》

具体内容详见公司于2025年4月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《2024 年年度报告》(公告编号：2025-007)及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-008）。
（五）审议《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

《2024 年度财务决算报告》。
（六）审议《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

《2025 年度财务预算报告》。
（七）审议《关于公司 2025 年度投资计划方案的议案》

《2025 年度投资计划方案》。
（八）审议《关于公司 2025 年度使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

具体内容详见公司于2025年4月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《关于公司 2025 年度使用自有闲置资金购买理财产品的公告》(公告编号：2025-009)。
（九）审议《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

具体内容详见公司于2025年4月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《2024 年年度权益分派预案公告》(公告编号：2025-010)。
（十）审议《关于聘请公司 2025 年度审计机构的议案》

公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，
聘用期一年，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《拟续聘会计师事务所公告》(公告编号：2025-011)。

（十一）审议《关于公司董事 2024 年度薪酬的……
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