公告日期：2025-11-28

证券代码：873935 证券简称：世林股份 主办券商：山西证券
安徽世林照明股份有限公司

第八届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 28 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 25 日以书面方式发出
5.会议主持人：桑永树

6.会议列席人员：全体监事、董事会秘书及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

董事谢兵因外地办公以通讯方式参与表决。

董事张传明因外地办公以通讯方式参与表决。

董事李劲草因外地办公以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消监事会及废止<监事会议事规则>、<监事会议事规
则>(北交所上市后适用)的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及中国证监会《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关法律法规及规则要求，结合公司实际情况，拟取消监事会，相关监事人员职务聘任同步取消，公司原制定的《监事会议事规则》《监事会议事规则》(北交所上市后适用)同步终止施行。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张传明、李劲草对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于增加公司经营范围的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《关于取消监事会及监事、调整董事会人数、变更公司经营范围及修订<公司章程>的公告》(公告编号：2025-035)。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于增加公司董事会席位的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规，为进一步完善公司法人治理结构、促进公司规范运作、保障公司及股东权益，公司拟新增加 1 位董事会席位，新增董事为职工董事，增加后公司董事会席位为 7 位。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司 2025 年半年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《关于公司 2025 年半年度权益分派预案公告》(公告编号：2025-033)。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张传明、李劲草对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于提请股东会授权董事会全权办理公司 2025 年半年度利润分配相关事宜的议案》
1.议案内容：

提请公司股东会授权董事会全权办理公司 2025 年半年度利润分配相关事宜。

本授权期限为股东会审议通过之日起 12 个月。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张传明、李劲草对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 11……
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