公告日期：2025-11-28

证券代码：873935 证券简称：世林股份 主办券商：山西证券
安徽世林照明股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

本次会议采取现场和视频通讯相结合的方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 √其他方式投票 （视频通讯）

同一表决权只能选择现场投票方式或其他投票（视频通讯）方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 15 日下午 2 点。

2、现场会议召开时间：2025 年 12 月 15 日下午 2 点至 4 点。

3、其他投票（视频通讯）方式投票时间为：2025 年 12 月 15 日下午 2 点至
3 点。
（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873935 世林股份 2025 年 12 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于取消监事会及废止<监事会

1 议事规则>、<监事会议事规则>(北 √

交所上市后适用)的议案》

2 《关于增加公司经营范围的议案》 √

3 《关于增加公司董事会席位的议 √

案》

《关于公司 2025 年半年度利润分

4 √

配方案的议案》

《关于提请股东会授权董事会全

5 权办理公司 2025 年半年度利润分 √

配相关事宜的议案》

6 《关于修订<公司章程>的议案》 √

《关于修订需要提交股东会审议

7 √

的公司治理相关制度的议案》

议案一、《关于取消监事会及废止<监事会议事规则>、<监事会议事规则>(北交所上市后适用)的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及中国证监会《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关法律法规及规则要求，结合公司实际情况，拟取消监事会，相关人员职务聘任同步取消，公司原制定的《监事会议事规则》《监事会议事规则》(北交所上市后适用)同步终止施行。

议案二、《关于增加公司经营范围的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 28 日在全国中小……
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