公告日期：2025-12-15

证券代码：873935 证券简称：世林股份 主办券商：山西证券
安徽世林照明股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 15 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

会议地点：安徽省六安市霍山县经济开发区世林照明公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长桑永树先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开和议案审议所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 35 人，持有表决权的股份总数111,999,900 股，占公司有表决权股份总数的 99.9999%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 6 人，列席 6 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高管列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消监事会及废止<监事会议事规则>、<监事会议事规
则>(北交所上市后适用)的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及中国证监会《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关法律法规及规则要求，结合公司实际情况，拟取消监事会，相关人员职务聘任同步取消，公司原制定的《监事会议事规则》《监事会议事规则》(北交所上市后适用)同步终止施行。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 111,999,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于增加公司经营范围的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《关于取消监事会及监事、调整董事会人数、变更公司经营范围及修订<公司章程>的公告》(公告编号：2025-035)。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 111,999,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于增加公司董事会席位的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规，为进一步完善公司法人治理结构、促进公司规范运作、保障公司及股东权益，公司拟新增加 1 位董事会席位，新增董事为职工董事，增加后公司董事会席位为 7 位。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 111,999,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司 2025 年半年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《关于公司 2025 年半年度权益分派预案公告》(公告编号：2025-033)。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 111,999,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 1……
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