公告日期：2026-04-28

证券代码：873935 证券简称：世林股份 主办券商：山西证券
安徽世林照明股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

本次会议采取现场和视频通讯相结合的方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 √其他方式投票 (视频通讯)

同一表决权只能选择现场投票方式或其他投票（视频通讯）方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 18 日上午 10 点 30 分至 12 点。

2、现场会议召开时间：2026 年 5 月 18 日上午 10 点 30 分至 12 点。

3、其他投票（视频通讯）方式投票时间为：2026 年 5 月 18 日上午 10 点 30
分至 12 点。
（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873935 世林股份 2026 年 5 月 13 日

2. 本公司董事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请安徽天禾律师事务所律师进行见证。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于公司 2025 年度董事会工作

1 √

报告的议案》

2 《关于公司 2025 年度独立董事述 √

职报告的议案》

《关于公司 2025 年年度报告及年

3 √

度报告摘要的议案》

《关于公司 2025 年度财务决算报

4 √

告的议案》

《关于公司 2026 年度财务预算报

5 √

告的议案》

《关于公司 2026 年度投资计划方

6 √

案的议案》

《关于公司 2026 年度使用自有闲

7 √

置资金购买理财产品的议案》

《关于公司 2025 年度利润分配方

8 √

案的议案》……
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