公告日期：2026-04-14

证券代码：873936 证券简称：金龙电机 主办券商：财通证券
浙江金龙电机股份有限公司

第十届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 14 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：浙江金龙电机股份有限公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 3 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长叶锦武

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》《董事会制度》等相关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》1.议案内容：

为进一步提高浙江金龙电机股份有限公司（以下简称“金龙电机”或“公
司”）的资本实力和综合竞争力，深入推进公司的国际化战略，公司拟发行境外上市外资股（H 股）股票并申请在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）主板挂牌上市（以下简称“本次发行上市”）。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于申请发行境外上市外资股并上市的公告》（公告编号：2026-005）。
2.审计委员会意见

本议案已经第十届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。
3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情况。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事金惟伟、尹兰香、梁振东对本项议案发表了同意的独立意见。
5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案》
1.议案内容：

公司拟发行境外上市外资股（H 股）股票并申请在香港联交所主板挂牌上市，本次发行上市的具体方案如下，董事会逐项审议并通过以下子议案：

2.1 一、发行上市地点

全部公开发行的 H 股（以普通股形式）将在香港联交所主板上市交易。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.2 二、发行股票的种类和面值

本次发行的股票为在香港联交所主板挂牌上市的境外上市外资股（H 股）普通股，以人民币标明面值，以外币认购，每股面值为人民币 1 元。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.3 三、发行及上市时间

公司将在股东会决议有效期内选择适当的时机和发行窗口完成本次发行上市，具体发行及上市时间将由股东会授权董事会及/或其授权人士根据公司经营情况、国际资本市场状况、境内外有关监管部门审批及备案进展及其他相关情况决定。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.4 四、发行方式

本次发行方式为香港公开发售及国际配售新股。香港公开发售为向香港公众投资者公开发售，国际配售为向符合投资者资格的国际机构投资者配售。

根据国际资本市场惯例和市场情况，国际配售包括但不限于：（1）依据美国 1933 年《证券法》及其修正案项下 144A 规则（或其他豁免）于美国向合格机构投资者进行的发售（如适用）；和/或（2）依据美国 1933 年《证券法》及其修正案项下 S 条例进行的美国境外发行；和/或（3）其他境外合格市场的发行。

本次发行的具体发行方式将由股东会授权董事会及/或其授权人士根据法律规定、监管机构批准或备案以及国际资本市场状况等情况确定。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.5 五、发行规模

在符合香港联交所最低发行比例、最低公众持股比例等监管规定（或获得豁免）的前提下，结合公司未来业务发展的资金需求，本次拟发行的 H 股新股股数不超过本次发行后公司总股本的 25%（行使超额配售权前），并授予整体协调人不超过上述发行的 H 股股数 15%的超额配售选择权。如本议案获得公司股东会审议通过后，公司在本次发行上市前进行融资并增加注册资本的，则发行规模中的比例上限保持不变，数量上限相应进行调……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。