公告日期：2026-04-14

证券代码：873936 证券简称：金龙电机 主办券商：财通证券
浙江金龙电机股份有限公司董事会战略委员会工作细则

（草案）（联交所上市后适用）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2026 年 4 月 14 日召开第十届董事会第十二次会议，逐项审议并通过
了《关于修订及制定于 H 股发行并上市后适用且无需股东会审议的公司内部治理制度的议案》，子议案《浙江金龙电机股份有限公司董事会战略委员会工作细则
（草案）》（联交所上市后适用）的表决结果为：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0
票。

本议案无需提交股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

浙江金龙电机股份有限公司董事会战略委员会工作细则（草案）

（联交所上市后适用）

第一章 总 则

第一条 为适应浙江金龙电机股份有限公司（以下简称公司）企业战略发展
需要，保证公司发展规划和战略决策的科学性，增强公司的可持续发展能力，提高重大投资决策的效益和质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称《香港上市规则》）等相关法律法规、规范性文件及《浙江金龙电机股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，公司特设立董事会战略委员会，
并制定本工作细则。

第二条 战略委员会是公司董事会的下设专门工作机构，对董事会负责。主
要负责对公司长期发展战略规划、重大战略性投资进行可行性研究并提出建议。
第二章 人员组成

第三条 战略委员会由 3 名董事组成，其中至少应包括 1 名独立董事。

第四条 公司董事长为战略委员会固有委员，其他委员由董事长、1/2 以上
独立董事或者全体董事的 1/3 以上提名，并由董事会选举产生。

第五条 战略委员会设主任委员（召集人）1 名，由公司董事长担任。

战略委员会主任委员负责召集和主持战略委员会会议，当战略委员会主任委员不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职责；战略委员会主任委员既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事会报告，由公司董事会指定一名委员履行战略委员会召集人职责。

第六条 战略委员会委员任期与同届董事会董事的任期相同，至少每三年退
任一次，委员任期届满，连选可以连任。委员任期届满前，除非出现《公司法》《香港上市规则》及公司股票上市地其他证券监管规则和《公司章程》等规定不得任职的情形，不得被无故解除职务；期间如有委员不再担任公司董事，自动失去委员资格，并由董事会根据《公司章程》及本细则补足委员人数。

第七条 公司董事会秘书负责提供战略委员会需要的相关资料，负责筹备战
略委员会会议和会议的组织等事宜。

第八条 《公司法》《香港上市规则》及公司股票上市地其他证券监管规则和
《公司章程》关于董事义务的规定适用于战略委员会委员。

第三章 职责权限

第九条 战略委员会主要负责研究制定公司中长期发展战略、重大战略性投
资规划，并行使下列职权：

（一）对公司的长期发展战略进行研究并提出建议；

（二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议；

（三）对《公司章程》规定须经董事会批准的公司重大资本运作、资产经营
项目进行研究并提出建议；

（四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；

（五）对以上事项的实施进行跟踪检查；

（六）公司董事会授权的其他事宜；

（七））法律、行政法规、《香港上市规则》及公司股票上市地其他证券监管规则和《公司章程》规定的其他事项。

董事会对战略委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载战略委员会的意见及未采纳的具体理由。

第十条 战略委员会对董事会负责，委员会的议案提交公司董事会审议决定。
第十一条 战略委员会行使职权必须符合《公司法》《香港上市规则》及公司
股票上市地其他证券监管规则和《公司章程》及本细则的有关规定，不得损害公司和股东的利益。

第十二条 战略委员会在公司董事会闭会期间，可以根据董事会的授权对本
细则第九条规……
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