公告日期：2026-04-27

公告编号：2026-034

证券代码：873936 证券简称：金龙电机 主办券商：财通证券
浙江金龙电机股份有限公司独立董事

关于第十届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
法律责任。

浙江金龙电机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 27 日召开第十届
董事会第十三次会议，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》《浙江金龙电机股份有限公司章程》等有关规定，作为公司独立董事，基于独立、客观判断的原则，本着认真、严谨、负责的态度，就公司第十届董事会第十三次会议审议的相关事项事前进行了审阅，现发表意见如下：

一、《关于批准报出 2025 年度审计报告的议案》的事前认可意见

经审阅《关于批准报出 2025 年度审计报告的议案》，我们认为中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具的《浙江金龙电机股份有限公司审计报告》，公正、真实地反映了公司财务状况和经营成果。符合有关法律、法规、规范性文件和监管机构的相关要求，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。

审议上述议案的表决程序符合《公司法》《证券法》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定，有利于保护公司及全体股东利益、尤其是中小股东利益。

因此，我们同意将该议案提交公司董事会审议。

二、《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》的事前认可意见

经审阅本议案的相关书面文件，我们认为公司《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》的编制符合法律法规和规范性文件要求，并能客观、公允地反映公司 2025

公告编号：2026-034

年度经营情况和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。

审议上述议案的表决程序符合《公司法》《证券法》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定，有利于保护公司及全体股东利益、尤其是中小股东利益。

因此，我们同意将该议案提交公司董事会审议。

三、《关于 2025 年度财务决算报告的议案》的事前认可意见

经审阅本议案的相关书面文件，我们认为公司《2025 年度财务决算报告》客观、公允地反映公司 2025 年度的经营状况、资产状况和管理情况，符合《公司章程》及相关法律、法规、规章等规范性文件的规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。

审议上述议案的表决程序符合《公司法》《证券法》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定，有利于保护公司及全体股东利益、尤其是中小股东利益。

因此，我们同意将该议案提交公司董事会审议。

四、《关于 2026 年度财务预算报告的议案》的事前认可意见

经审阅本议案的相关书面文件，我们认为《2026 年度财务预算报告》符合公司 2026年度经营和发展规划的需要，符合有关法律、法规、规范性文件的要求，兼顾了公司与股东的利益，不存在损害中小股东权益的情形。

审议上述议案的表决程序符合《公司法》《证券法》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定，有利于保护公司及全体股东利益、尤其是中小股东利益。

因此，我们同意将该议案提交公司董事会审议。

五、《关于 2025 年度利润分配方案的议案》的事前认可意见

经审阅该议案的相关内容，我们认为公司《2025 年度利润分配方案》综合考虑了公司未来经营和发展需要，兼顾对投资者的长远回报和公司的持续稳定发展，不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本，符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和股东利益的情形。

审议上述议案的表决程序符合《公司法》《证券法》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定，有利于保护公司及全体股东利益、尤其是中小股东利益。

因此，我们同意将该议案提交公司董事会审议。

公告编号：2026-……
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