公告日期：2026-04-27

证券代码：873936 证券简称：金龙电机 主办券商：财通证券
浙江金龙电机股份有限公司

第十届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 27 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：浙江金龙电机股份有限公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 16 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长叶锦武

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》《董事会制度》等相关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司董事会认真履行法律、法规、规范性文件和《公司章程》等赋予的职责，
严格执行股东会决议，持续推动公司治理水平提高和生产经营发展，全体董事认真负责、勤勉尽职。根据公司 2025 年度工作情况和 2026 年度工作规划，董事会编制了公司《2025 年度董事会工作报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

按照有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，根据企业 2025
年度经营发展状况和 2026 年度经营目标计划，公司总经理编制了公司《2025 年度总经理工作报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于批准报出 2025 年度审计报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，公司
编制了 2025 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表，2025 年度的利润
表和合并利润表、现金流量表和合并现金流量表、股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附注，经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见的《浙江金龙电机股份有限公司审计报告》。董事会拟同意并批准公司对外报出 2025 年度审计报告。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的 2025 年度《浙江金龙电机股份有限公司审计报告》（公告编号：2026-036）。
2.审计委员会意见

本议案已经第十届董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情况。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事金惟伟、尹兰香、梁振东对本项议案发表了同意的独立意见。
5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

根据有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，董事会编制了公司《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2025 年年度报告》（公告编号：2026-037）、《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-038）。
2.审计委员会意见

本议案已经第十届董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情况。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事金惟伟、尹兰香、梁振东对本项议案发表了同意的独立意见。
5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议……
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