公告日期：2024-03-29

证券代码：873938 证券简称：华世通 主办券商：中金公司
中美华世通生物医药科技（武汉）股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开的议案经第一届董事会第十三次会议决议通过，履行了必要的审批程序，会议通知以公告形式发出，符合公司章程约定的通知形式。因此，本次股东大会的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 通讯投票

本次会议采取现场投票与通讯投票相结合的方式召开。
（五）会议召开日期和时间

本次会议采取现场投票与通讯投票相结合，两者同步进行。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873938 华世通 2024 年 4 月 12 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京中伦律师事务所指定的律师。
（七）会议地点

中美华世通生物医药科技（武汉）股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《2023 年度董事会工作报告》

2023 年度，公司董事会按照《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规和《公司章程》所规定的各项工作职责，认真履行各项义务，编写了《2023年度董事会工作报告》，汇报 2023 年度的工作情况。
（二）审议《2023 年度监事会工作报告》

2023 年度，公司监事会按照《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》等
法律法规和《公司章程》所规定的各项工作职责，认真履行各项义务，编写了《2023年度监事会工作报告》，汇报 2023 年度的工作情况。
（三）审议《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》

该议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-017）及《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-018）。
（四）审议《关于 2023 年度决算报告的议案》

根据《公司法》《公司章程》及有关法律、法规及规范性文件的规定，基于2023 年度的实际经营业绩及财务数据，公司对 2023 年的财务工作以及具体财务收支情况进行总结性分析，公司编制了《2023 年度决算报告》。
（五）审议《关于 2024 年度财务预算的议案》

为更加有效地预测和预算 2024 年公司的财务管理，根据《公司法》《公司章程》及有关法律、法规及规范性文件的规定，公司根据 2023 年度的经营业务，以 2024 年的经营计划为基础，公司对 2024 年进行了框架性安排，拟定了《2024年度财务预算》。
（六）审议《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

为应对未来经济发展的不确定性，增强公司抗风险能力，2023 年度公司拟不进行现金利润分配，不进行资本公积转增股本。
（七）审议《关于公司董事、监事、高级管理人员 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案的议案》

根据公司整体目标完成情况，确认 2023 年度公司董事、监事、高级管理人员的薪酬，并拟定 2024 年度薪酬方案。
（八）审议《关于以闲置自有资金购买理财产品的议案》

在确保公司日常经营资金安全，不影响公司主营业务的正常开展的前提下，公司拟以闲置自有资金购买低风险的短期银行理财产品。具体内容请见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《委托理财的公告》（公告编号：2024-019）。
（九）审议《关于确认2023年度关联交……
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