公告日期：2024-04-22

证券代码：873938 证券简称：华世通 主办券商：中金公司
中美华世通生物医药科技（武汉）股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 通讯投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：公司董事长 FAMING ZHANG
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 16 人，持有表决权的股份总数124,448,283 股，占公司有表决权股份总数的 97.23%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司总经理、副总经理、财务负责人均列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

2023 年度，公司董事会按照《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规和《公司章程》所规定的各项工作职责，认真履行各项义务，编写了《2023年度董事会工作报告》，汇报 2023 年度的工作情况。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 124,448,283 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的100%；反对股数 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 0%；弃权股数0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《2023 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

2023 年度，公司监事会按照《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规和《公司章程》所规定的各项工作职责，认真履行各项义务，编写了《2023年度监事会工作报告》，汇报 2023 年度的工作情况。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 124,448,283 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的100%；反对股数 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 0%；弃权股数0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

该议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-017）及《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-018）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 124,448,283 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的100%；反对股数 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 0%；弃权股数0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于 2023 年度决算报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》及有关法律、法规及规范性文件的规定，基于2023 年度的实际经营业绩及财务数据，公司对 2023 年的财务工作以及具体财务收支情况进行总结性分析，公司编制了《2023 年度决算报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 124,448,283 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的100%；反对股数 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 0%；弃权股数0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于 2024 年度财务预算的议案》
1.议案内容：

为更加有效地预测和预算 2024 年公司的财务管理，根据《公司法》《公司章程》及有关法律、法规及规范性文件的规定，公司根据 2023 年度的经营业务，以 2024 年的经营计划为基础，公司对 2024 年进行了框架性安排，拟定了《2024年度财务预算》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 124,448,283 股，占出席会议……
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