公告日期：2024-05-06

证券代码：873938 证券简称：华世通 主办券商：中金公司
中美华世通生物医药科技（武汉）股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 30 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场及通讯相结合

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 23 日以书面方式发出

5.会议主持人：FAMING ZHANG

6.会议列席人员：公司全体监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事张寅、王泳、王志新、胡晓华、詹伦波因出差以通讯方式参与表决。二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举 FAMING ZHANG 为公司董事长的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《中美华世通生物医药科技（武汉）股份有限公司章程》的有关规定，推选 FAMING ZHANG 为公司董事长，自董事会审
议通过之日起至 2027 年 4 月 18 日止。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王志新、胡晓华、詹伦波对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于选举张寅为公司副董事长的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《中美华世通生物医药科技（武汉）股份有限公司章程》的有关规定，推选张寅为公司副董事长，自董事会审议通过之日
起至 2027 年 4 月 18 日止。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王志新、胡晓华、詹伦波对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任 FAMING ZHANG 为公司总经理的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《中美华世通生物医药科技（武汉）股份有限公司章程》的有关规定，公司拟聘请 FAMING ZHANG 为总经理，自董事会
审议通过之日起至 2027 年 4 月 18 日止。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王志新、胡晓华、詹伦波对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任宋艾云为公司副总经理的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《中美华世通生物医药科技（武汉）股份有限公司章程》的有关规定，公司拟聘请宋艾云为副总经理，自董事会审议通过
之日起至 2027 年 4 月 18 日止。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王志新、胡晓华、詹伦波对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于聘任莫雅淳为公司财务负责人的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《中美华世通生物医药科技（武汉）股份有限公司章程》的有关规定，公司拟聘请莫雅淳为财务负责人，自董事会审议通
过之日起至 2027 年 4 月 18 日止。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王志新、胡晓华、詹伦波对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于聘任贾静为公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《中美华世通生物医药科技（武汉）股份有限公司章程》的有关规定，公司拟聘请贾静为董事会秘书，自董事会审议通过
之日起至 2027 年 ……
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