公告日期：2025-04-29

公告编号：2025-018

证券代码：873938 证券简称：华世通 主办券商：中金公司

中美华世通生物医药科技（武汉）股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会第六次会议于 2025年 4 月 29 日审议并通过《关于提名张新先生为公司第二届董事会独立董事候选人的议案》。

提名张新先生为公司独立董事，任职期限三年，本次任免尚需提交 2024 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

因个人原因，詹伦波先生辞去公司第二届董事会独立董事、审计委员会、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务，现经公司提名委员会审查，提名张新先生担任公司独立董事。
（三）新任董监高人员履历

张新先生，1977 年 7 月出生，加拿大籍。2010 年 5 月毕业于加拿大皇后大学财务
（金融）专业，博士研究生学历。2010 年 9 月至 2016 年 12 月任复旦大学管理学院会
计学系讲师，2016 年 12 月至 2023 年 12 月任复旦大学管理学院会计学系副教授，2023
年 12 月至今任复旦大学管理学院会计学系教授。

公告编号：2025-018

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（一）对公司生产、经营的影响：

此次提名符合《公司法》和《公司章程》等文件的相关规定，保证公司董事会人数符合公司章程的要求，未对公司生产、经营产生任何不利影响，符合公司治理的要求。三、独立董事意见

独立董事认为：本次选举董事的审议和表决程序合法合规，不存在违反《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》规定的情形。独立董事同意提名张新先生为公司第二届董事会独立董事候选人，并同意将本议案提交 2024 年年度股东大会审议。
四、备查文件
1. 《中美华世通生物医药科技（武汉）股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》2. 《中美华世通生物医药科技（武汉）股份有限公司第二届董事会第六次会议独立董
事对有关事项的独立意见》

中美华世通生物医药科技（武汉）股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 29 日

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