公告日期：2025-05-27

公告编号：2025-022

证券代码：873938 证券简称：华世通 主办券商：中金公司
中美华世通生物医药科技（武汉）股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开的议案经第二届董事会第七次会议决议通过，履行了必要的审批程序，会议通知以公告形式发出，本次股东大会的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

本次会议在公司会议室召开，采取现场与通讯相结合的方式。
（五）会议表决方式

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

公告编号：2025-022

本次会议采取现场投票与通讯投票相结合的方式召开。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 6 月 11 日 9:30。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873938 华世通 2025 年 6 月 4 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于取消审计委员会及修订公

1 √

司治理制度的议案》

《关于拟修订<公司章程>的议

2 √

案》

3 《关于修订<监事会议事规则>的 √

公告编号：2025-022

议案》

议案 1 中公司治理制度详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《董事会制度》（公告编号：2025-023）、《股东会制度》（公告编号：2025-024）、《对外投资管理制度》（公告编号：2025-026）、《对外担保管理制度》（公告编号：2025-027）、《关联交易管理制度》（公告编号：2025-028）、《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-029）、《利润分配管理制度》（公告编号：2025-030）、《承诺管理制度》（公告编号：2025-031）。

议案 2 的具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（ http://www.neeq.com.cn）发布的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-021）。

议案 3 的具体内容详见公司在全国中小……
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