公告日期：2025-05-27

证券代码：873938 证券简称：华世通 主办券商：中金公司
中美华世通生物医药科技（武汉）股份有限公司关联交易管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度经 2025 年 5 月 27 日召开的第二届董事会第七次会议审议通过。

二、 分章节列示制度的主要内容

中美华世通生物医药科技（武汉）股份有限公司

关联交易制度

第一章 总则

第一条 为进一步加强中美华世通生物医药科技（武汉）股份有限公司(以下简称“公司”)关联交易管理，明确管理职责和分工，维护公司股东和债权人的合法利益，特别是中小投资者的合法利益，保证公司与关联人之间订立的关联交易合同符合公平、公开、公允的原则，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《企业会计准则第 36 号——关联方披露》等有关法律、法规、规范性文件和《中美华世通生物医药科技（武汉）股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的规定，制订本制度。
第二条 公司关联交易是指公司或其合并报表范围内的子公司与公司关联方之间发生的转移资源或义务的事项，包括但不限于下列事项：
(一) 购买或出售资产；

(二) 对外投资(含委托理财、对子公司投资等)；
(三) 提供财务资助；
(四) 提供担保；
(五) 租入或租出资产；
(六) 签订管理方面的合同(含委托经营、受托经营等)；
(七) 赠与或受赠资产；
(八) 债权或债务重组；
(九) 研究与开发项目的转移；
(十) 签订许可协议；
(十一) 放弃权利；
(十二) 日常经营范围内发生的可能引致资源或者义务转移的事项；
(十三) 其他法律法规规定通过约定可能造成资源或义务转移的事项。
第三条 公司的关联人包括关联法人、关联自然人。
第四条 具有下列情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法人：
(一) 直接或间接地控制公司的法人或其他组织；
(二) 由本条第(一)项所述法人直接或间接控制的除公司及其控股子公司以外的法人或其他组织；
(三) 由本制度第五条所列的关联自然人直接或者间接控制的，或担任董事、高级管理人员的，除公司及其控股子公司以外的法人或其他组织；
(四) 直接或间接持有公司 5%以上股份的法人或其他组织及其一致行动人；

(五) 在过去 12 个月内或者根据相关协议安排在未来 12 个月内，存在上述情形
之一的；
(六) 中国证监会、全国股转公司或者公司根据实质重于形式的原则认定的其他与公司有特殊关系，可能或者已经造成公司对其利益倾斜的法人或其他组织。
公司与上述第（二）项所列法人或其他组织受同一国有资产管理机构控制的，不因此构成关联关系，但该法人或其他组织的董事长、经理或者半数以上的董事兼任挂牌公司董事、监事或高级管理人员的除外。
第五条 具有下列情形之一的自然人，为公司的关联自然人：
(一) 直接或间接持有公司 5%以上股份的自然人；

(二) 公司董事、监事及高级管理人员；
(三) 直接或者间接地控制公司的法人的董事、监事及高级管理人员；
(四) 上述第（一）、（二）项所述人士的关系密切的家庭成员，包括配偶、父母、年满 18 周岁的子女及其配偶、兄弟姐妹及其配偶，配偶的父母、兄弟姐妹，子女配偶的父母；

(五) 在过去 12 个月内或者根据相关协议安排在未来 12 个月内，存在上述情形
之一的；
(六) 中国证监会、全国股转公司或者公司根据实质重于形式原则认定的其他与司有特殊关系，可能或者已经造成公司对其利益倾斜的自然人。
第六条 公司董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东及其一致行动人、实际控制人，应当将与其存在关联关系的关联人情况及时告知公司董事会。公司应当建立并及时更新关联方名单，确保关联方名单真实、准确、完整。
第七条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则：
(一) 诚实信用的原则；
(二) 关联人回避的原则；
(三) 公平、公开、公允的原则，关联交易的价格原则上不能偏离市场独立第三方的价格或收费的标准；
(四) 书面协议的原则，关联交易协议的签订应当遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，协议内容应明确、具体；
(五) 公司董事会应当根据客观标准判断该关联交易是否损害公司利益，……
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