公告日期：2023-05-17

证券代码：873939 证券简称：豪特曼 主办券商：东莞证券
广东豪特曼机床股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 16 日

2.会议召开地点：广东省东莞市厚街镇厚街环湖路 10 号 2 号楼 101 室公司会议
室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 腾讯视频会议投票4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长曾俊
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 名，持有表决权的股份总数31,406,250 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

列席本次会议的高管包括总经理、财务负责人、副总经理、董事会秘书等。二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2022 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

详细情况请见公司于2023年4月26日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-005）、《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-006）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 31,406,250 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据 2022 年度股份公司董事会工作情况，出具了《2022 年度董事会工作报
告》，就工作情况进行汇报。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 31,406,250 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。
（三）审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据 2022 年度股份公司监事会工作情况，出具了《2022 年度监事会工作报
告》，就工作情况进行汇报。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 31,406,250 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。
（四）审议通过《关于公司2022年度财务决算及2023年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据 2022 年度股份公司经营情况，编制公司 2022 年度财务决算及 2023 年
度财务预算报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 31,406,250 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。
（五）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

因公司业务规模持续扩大、流动资金需求将相应增加，并根据目前公司资产结构情况及银行融资成本分析，为降低财务成本、提高公司盈利能力，为公司长远利益及股东长期回报考虑，公司拟不进行 2022 年度现金利润分配，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配，公司 2022 年度实现的净利润将用于公司业务拓展的新增流动资金需要。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 31,406,250 股，占本次股东大会有表决权股份总数……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。