公告日期：2023-09-11

公告编号：2023-020

证券代码：873939 证券简称：豪特曼 主办券商：东莞证券
广东豪特曼机床股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 9 日

2.会议召开地点：广东省东莞市厚街镇厚街环湖路 10 号 2 号楼 101 室公司会议
室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长曾俊
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《广东豪特曼机床股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 名，持有表决权的股份总数31,406,250 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 4 人，列席 4 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2023-020

3.公司董事会秘书列席会议；

列席本次会议的高管包括总经理、财务负责人、副总经理、董事会秘书等。二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司补选董事的议案》

1.议案内容：

详细情况请见公司于2023年8月25日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东豪特曼机床股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2023-019）。

2.议案表决结果：

同意股数 31,406,250 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%； 反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

曾垂 董事 任职 2023 年 9 月 2023 年第一次临 审议通过

平 9 日 时股东大会

四、备查文件目录

《广东豪特曼机床股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

广东豪特曼机床股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 11 日

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