公告日期：2024-05-10

证券代码：873939 证券简称：豪特曼 主办券商：东莞证券
广东豪特曼机床股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开程序、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《股东大会制度》的规定，会议所作决议合法有效。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场会议方式召开，无其他方式。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 27 日上午 10 点。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873939 豪特曼 2024 年 5 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

广东省东莞市厚街镇厚街环湖路 10 号 2 号楼 101 室公司会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于修订<股东大会制度>的议案》

详细情况请见公司于2024年5月10日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东豪特曼机床股份有限公司股东大会制度》（公告编号：2024-014）。
（二）审议《关于修订<董事会制度>的议案》

详细情况请见公司于2024年5月10日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东豪特曼机床股份有限公司董事会制度（公告编号：2024-015）。
（三）审议《关于修订<监事会制度>的议案》

详细情况请见公司于2024年5月10日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东豪特曼机床股份有限公司监事会制度》
（公告编号：2024-016）。
（四）审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

详细情况请见公司于2024年5月10日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东豪特曼机床股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2024-017）。
（五）审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

详细情况请见公司于2024年5月10日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东豪特曼机床股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2024-018）。
（六）审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

详细情况请见公司于2024年5月10日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东豪特曼机床股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2024-019）。
（七）审议《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

详细情况请见公司于2024年5月10日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东豪特曼机床股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：2024-020）。
（八）审议《关于修订<利润分配管理制度>的议案》

详细情况请见公司于2024年5月10日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东豪特曼机床股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2024-021）。
（九）审议《关于制订<承诺管理制度>的议案》

详细情况请见公司于2024年5月10日在全国中小企业股份转让系统信息披
露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东豪特曼机床股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2024-022）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。