公告日期：2024-07-01

公告编号：2024-028

证券代码：873939 证券简称：豪特曼 主办券商：东莞证券
广东豪特曼机床股份有限公司对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

基于实现公司战略目标和拓展市场的需要，公司拟以自有资金 300 万元在
山东省济宁市设立全资子公司山东中源美机床有限公司。本次对外投资的出资 方式为：公司自有资金，具体注册地址、经营范围等均以当地工商部门最终登 记为准。

基于实现公司战略目标和拓展市场的需要，公司拟在浙江省嘉兴市投资高 精密数控磨床项目（以下简称“项目”）。本项目总投资不少于 1000 万元人民 币，其中固定资产投资不少于 500 万元人民币，全资子公司豪特曼机床（平湖） 有限公司注册资本 100 万元人民币。本次对外投资的出资方式为：公司自有资 金，具体注册地址、经营范围等均以当地工商部门最终登记为准。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号—重
大资产重组》之规定，“挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司 或控股子公司增资，不构成重大资产重组”，故公司本次对外投资设立全资子 公司事项不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

公告编号：2024-028

（四）审议和表决情况

本次对外投资拟设立全资子公司山东中源美机床有限公司经公司第一届
董事会第十次会议审议通过。表决结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；
弃权票数为 0 票。回避表决情况：该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决； 该议案无需提交公司股东大会审议。

本次对外投资拟设立全资子公司豪特曼机床（平湖）有限公司经公司第一
届董事会第十次会议审议通过。表决结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；
弃权票数为 0 票。回避表决情况：该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决； 该议案无需提交公司股东大会审议。
（五）本次对外投资不涉及进入新的领域
（六）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资标的情况
（一） 投资标的基本情况

名称：山东中源美机床有限公司

注册地址：山东省济宁市兖州经济开发区

主营业务：数控机床制造；数控机床销售；机床功能部件及附件制造；机床功能部件及附件销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；机械零件、零部件销售；机械设备研发；货物进出口；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。

公告编号：2024-028

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

出资额或投资 出资比例或持股

投资人名称 出资方式 实缴金额
金额 比例

广东豪特曼机

床股份有限公 现金 300 万 100% 100 万
司

名称：豪特曼机床（平湖）有限公司

注册地址：浙江省嘉兴市平湖经济技术开发区

主营业务：数控机床制造；数控机床销售；机床功能部件及附件制造；机床功能部件及附件销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；机械零件、零部件销售；机械设备研发；货物进出口；技术进出口；技术服务、技术开……
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