公告日期：2025-05-19

公告编号：2025-025

证券代码：873940 证券简称：和华瑞博 主办券商：中信证券
北京和华瑞博科技股份有限公司

第一届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 19 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司六层会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 9 日以书面方式发出
5.会议主持人：公司董事长 李书纲

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

董事杨正宏、周乃俊因个人工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
1.议案内容：

为提高公司资金的使用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正

公告编号：2025-025

常发展，并确保公司经营需求的前提下，公司拟利用自有闲置资金购买银行理 财产品获得额外的资金收益，理财金额不超过 2 亿元。议案具体内容详见公司 在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的 《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2025-026）。2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李建国、李晓慧、朱海兵对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东会的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范性文件和《北京和华
瑞博科技股份有限公司章程》的相关规定，公司拟定于 2025 年 6 月 3 日召开
2025 年第二次临时股东会，审议如下议案：

1. 《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

北京和华瑞博科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议

北京和华瑞博科技股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 19 日

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