公告日期：2025-08-15

公告编号：2025-033

证券代码：873940 证券简称：和华瑞博 主办券商：中信证券
北京和华瑞博科技股份有限公司

独立董事关于公司第一届董事会第十六次会议相关事项的

独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件以及《北京和华瑞博科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，作为北京和华瑞博科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第一届董事会第十五次会议相关事项进行了审阅，本着勤勉、严谨、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，就相关事项发表独立意见如下：

一、《关于取消监事会并修订＜公司章程＞的议案》的独立意见

经认真审核相关材料，我们认为，公司取消监事会并修订《公司章程》的内容符合相关法律法规、规范性文件的要求，有助于公司治理结构的进一步完善，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，我们一致同意通过本议案，并同意将《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》提请公司 2025 年第三次临时股东会审议。

二、《关于修订<利润分配管理制度>的议案》的独立意见

对该规划的修改是在结合公司实际情况、综合考虑公司的经营发展需要的基础上拟定，符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和股东，尤其是中小股东利益的情形。综上，我们一致同意通过本议案，并同意将《拟修订<利润分配管理制度>的议案》提请公司 2025 年第三次临时股东会审议。

公告编号：2025-033

特此公告。

北京和华瑞博科技股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 15 日

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