公告日期：2025-11-12

公告编号：2025-053

证券代码：873940 证券简称：和华瑞博 主办券商：中信证券
北京和华瑞博科技股份有限公司

第一届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 10 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司 6 楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 3 日以书面方式发出
5.会议主持人：李书纲

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》等的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事候选人的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-053

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《北京和华瑞博科技股份有限公司章程》等有关规定，公司董事会拟进行换届选举。现提名李书纲、李隆、宋友东、杨正宏、周乃俊作为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期三年，自公司 2025 年第四次临时股东会审议通过之日起生效。
上述非独立董事候选人均不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取监管措施、进行处罚的情形，也不存在被列为失信联合惩戒对象的情形，具备《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》规定的任职资格。在董事会换届选举工作完成之前，公司第一届董事会的非独立董事将依照法律法规、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定，继续履行职责。

议案内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台www.neeq.com.cn 披露的《董事换届公告》（公告编号：2025-051）
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李建国、李晓慧、朱海兵对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事候选人的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《北京和华瑞博科技股份有限公司章程》等有关规定，公司董事会拟进行换届选举。现提名李建国、李晓慧、朱海兵作为公司第二届董事会独立董事候选人，任期三年，自公司 2025 年第四次临时股东会审议通过之日起生效。

上述独立董事候选人均不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取监管

公告编号：2025-053

措施、进行处罚的情形，也不存在被列为失信联合惩戒对象的情形，具备《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》规定的任职资格。在董事会换届选举工作完成之前，公司第一届董事会的独立董事将依照法律法规、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定，继续履行职责。

议案内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台www.neeq.com.cn 披露的《董事换届公告》（公告编号：2025-051）
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李建国、李晓慧、朱海兵对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于 2025 年第 4 季度财务预算及经营计划的议案 》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范性文件和《北京和华瑞博科技股份有限公司章程》的相关规定，召开董事会，商议并确定公司 2025 年第 4 季度财务预算及经营计划。
2.回避表决情况：

本……
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