公告日期：2025-12-04

公告编号：2025-055

证券代码：873940 证券简称：和华瑞博 主办券商：中信证券
北京和华瑞博科技股份有限公司

2025 年第四次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 2 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

北京市北京经济技术开发区科创十三 18 号院 18 号楼公司六层会议室

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：李书纲
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关法律、法规规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 17 人，持有表决权的股份总数47,741,475 股，占公司有表决权股份总数的 93.70%。
（三）公司董事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 8 人，列席 8 人；

公告编号：2025-055

2.公司在任监事会 0，列席 0

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）《关于董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事候选人的议案》
1. 议案表决结果：

(1) 审议通过《关于董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事候选人
的议案》候选人李书纲的表决结果为：

普通股同意股数 47,741,475 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(2) 审议通过《关于董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事候选人
的议案》候选人李隆的表决结果为：

普通股同意股数 47,741,475 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(3) 审议通过《关于董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事候选人
的议案》候选人宋友东的表决结果为：

普通股同意股数 47,741,475 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(4) 审议通过《关于董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事候选人
的议案》候选人杨正宏的表决结果为：

普通股同意股数 47,741,475 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(5) 审议通过《关于董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事候选人
的议案》候选人周乃俊的表决结果为：

公告编号：2025-055

普通股同意股数 47,741,475 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案无需回避表决。
（二）《关于董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事候选人的议案》

1. 议案表决结果：

(1) 审议通过《关于董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事候选人的
议案》候选人李建国的表决结果为：

普通股同意股数 47,741,475 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 ……
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