公告日期：2026-01-15

公告编号：2026-005

证券代码：873940 证券简称：和华瑞博 主办券商：中信证券
北京和华瑞博科技股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会第二次会议于 2026年 1 月 13 日审议并通过：

提名马义林先生为公司董事，任职期限自股东会审议通过之日起至本届董事会届满时止，本次任免尚需提交 2026 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

公司董事周乃俊先生因工作安排和个人原因，不再担任公司第二届董事会董事职务。现根据《公司章程》的相关规定，提名马义林先生为公司第二届董事会新任董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。
（三）新任董监高人员履历

马义林，男，1986 年 7 月生，中国国籍，无境外永久居留权。拥有北京大学管理
学硕士学位、香港大学金融学硕士学位和北京航空航天大学工科学士学位，硕士研究生
学历。2011 年 7 月至 2015 年 11 月，任中信证券股份有限公司并购部高级经理；2015
年 12 月至 2016 年 8 月，任深圳高特佳投资集团有限公司直接投资部业务合伙人兼董事
长助理；2017 年 2 月至 2019 年 12 月，任中国富强金融集团深圳股权投资子公司总经
理、香港投资银行部董事；2020 年 1 月至今，任国投创新投资管理有限公司、国投招

公告编号：2026-005

商投资管理有限公司投资团队副总裁、投资总监。
二、任命对公司产生的影响

公司新任董事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

对公司生产、经营的影响：

本次任命稳定了公司现有的管理结构，对公司的经营将产生积极的影响。
三、独立董事意见

经认真审核相关材料，公司独立董事李建国、李晓慧、朱海兵认为，公司本次提名的非独立董事候选人，提名程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定；经审阅非独立董事候选人的简历等情况，未发现有法律法规及《公司章程》规定不得担任公司董事的情形，非独立董事候选人符合董事任职资格的要求。综上，我们一致同意通过本议案，并同意将《关于补选公司董事的议案》提请公司 2026 年第一次临时股东会审议。
四、备查文件

北京和华瑞博科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议

北京和华瑞博科技股份有限公司
董事会
2026 年 1 月 15 日

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