公告日期：2023-06-26

山东恒瑞磁电股份有限公司

关于设立以来股本演变情况及董事、监事、高级管理人员

确认意见的专项说明

一、公司设立以来股本演变情况

（一）2010 年 9 月，有限公司设立

山东恒瑞磁电科技有限公司（以下简称“恒瑞有限”）系赵铁钧于 2010 年
9 月 17 日出资设立，设立时的注册资本为 500 万元。赵铁钧 2010 年 9 月 16 日
以货币形式实际出资 500 万元，本次出资经山东舜天信诚会计师事务所有限公
司审验并由其于 2010 年 9 月 16 日出具山东舜天信诚会验字（2010）第 222 号
《验资报告》。

2010 年 9 月 17 日，恒瑞有限取得滕州市工商行政管理局核发的注册号为
370481200018596—1的《企业法人营业执照》。

恒瑞有限设立时，股权结构如下：

序号 股东姓名 出资额（万元） 持股比例 出资方式

1 赵铁钧 500.00 100% 货币出资

合计 500.00 100% -

（二）2013 年 4 月，恒瑞有限第一次增资

2013年 4月 12 日，恒瑞有限召开股东会决议通过注册资本从 500万元增资
至 1,000 万元，新增注册资本 200 万元由赵铁钧认缴，新增注册资本 300万元由
孙洪霞认缴。赵铁钧 2013 年 4 月 24 日以货币形式实际出资 200 万元，孙洪霞
2013 年 4 月 24日以货币形式实际出资 300万元；本次增资由枣庄中实有限责任
会计师事务所审验并由其于 2013 年 4 月 24 日出具枣中实验字（2013）第 185
号《验资报告》。

2013 年 4 月 25 日，恒瑞有限取得滕州市工商行政管理局换发的注册号为
370481200018596—1 的《企业法人营业执照》。

本次增资后恒瑞有限的股权结构如下：

序号 股东姓名 出资额（万元） 持股比例 出资方式

1 赵铁钧 700.00 70% 货币出资

2 孙洪霞 300.00 30% 货币出资

合计 1,000.00 100% -

（三）2021 年 12 月，恒瑞有限股权激励及第二次增资

2021 年 12 月 23 日，恒瑞有限召开股东会，决议通过注册资本从 1,000 万
元增资至 1,030.9277 万元，新增注册资本 15.4639 万元由史英良认缴，新增注册资本 5.1546 万元由张楠认缴，新增注册资本 5.1546 万元由王岳认缴，新增注册资本 5.1546 万元由孙麒凯认缴。本次增资为公司对核心管理层人员实施股权激励，按 5.82 元/注册资本的价格授予，本次股权激励后，公司注册资本为1,030.9277万元。截至 2021年 12月 31日，上述四名股东已将增资款 180万元实缴至公司。

2021 年 12 月 28 日，恒瑞有限取得滕州市行政审批服务局换发的统一社会信
用代码为 91370481562506986B的《营业执照》。

本次股权激励后恒瑞有限的股权结构如下：

序号 股东姓名 出资额（万元） 持股比例 出资方式

1 赵铁钧 700.00 67.90% 货币出资

2 孙洪霞 300.00 29.10% 货币出资

3 史英良 15.4639 1.50% 货币出资

4 张楠 5.1546 0.50% 货币出资

5 王岳 5.1546 0.5……
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