公告日期：2023-06-26

山东恒瑞磁电股份有限公司

Shandong Hengrui Magnet Co., Ltd

山东省枣庄市滕州市广源东路 666 号

公开转让说明书

（申报稿）

声明：本公司的公开转让申请尚未得到中国证监会注册或全国股转系统同意。公开转让书说明书申报稿不具有据以公开转让的法律效力，投资者应当以正式公告的公开转让说明书全文作为投资决策的依据。

中泰证券

山东省济南市市中区经七路 86 号

2023 年 6 月

声明

中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、全国中小企业股份转让系统（以下简称“全国股转系统”）所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票公开转让申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。

本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、准确、完整。

本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺因公开转让说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行或交易中遭受损失的，将依法承担相应的法律责任。

主办券商及证券服务机构承诺因其为公司本次公开转让股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法承担相应的法律责任。

重大事项提示

公司特别提醒投资者注意下列风险和重大事项：

重要风险或事项名称 重要风险或事项简要描述

公司报告期内营业收入分别为170,592,740.40元、118,913,087.79元，
净利润分别为 38,840,753.32 元、17,244,754.33 元，营业收入、净利
润分别下滑 30.29%、55.60%。2022 年受主要终端市场消费电子行
经营业绩下滑的风险 业需求的减少，公司 2022 年营业收入、净利润均有所下滑；此外，
公司经营业绩受到宏观经济、行业政策、市场竞争、公司管理经营
情况、生产成本、技术研发等多种因素的影响，如果后续下游客户
需求不能及时复苏或下游终端应用行业景气度进一步下降，则公司
存在未来业绩继续下滑的风险。

公司生产经营所需的主要原材料为磁芯料粉、电感粉料、电感线圈
和涂层材料。报告期内，公司直接材料占主营业务成本比例超过
50%，其中主要原材料磁芯料粉占采购总额比例分别为 62.64%、
60.71%，对产品成本影响较大。磁芯料粉价格受宏观经济、市场供
原材料价格波动的风险 求关系及上游矿产原材料价格传导等因素影响，波动较为明显。由
于公司原材料占营业成本比重较高，原材料价格的波动对产品成本
和毛利率影响较大，若未来主要原材料价格出现大幅上涨，而公司
不能及时采取措施将原材料上涨的压力传导，又或者在原材料价格
下跌趋势中未能够做好库存管理，公司的经营业绩将受到不利影
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。