公告日期：2023-08-29

公告编号：2023-005

证券代码：873941 证券简称：恒瑞磁电 主办券商：中泰证券
山东恒瑞磁电股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款 □删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》以及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第五条：公司注册资本为人民币 1,080 第五条：公司注册资本为人民币 3,240
万元。 万元。

公司因增加或者减少注册资本而导致 公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，应在股东大会通 注册资本总额变更的，应在股东大会通过同意增加或减少注册资本决议后，再 过同意增加或减少注册资本决议后，再就因此而需要修改公司章程的事项通 就因此而需要修改公司章程的事项通过一项决议，并说明授权董事会具体办 过一项决议，并说明授权董事会具体办
理注册资本的变更登记手续。 理注册资本的变更登记手续。

第十七条：公司目前股份总数为 1,080 第十七条：公司目前股份总数为 3,240万股，公司发行的所有股份均为人民币 万股，公司发行的所有股份均为人民币普通股。公司已发行的股票采取记名形 普通股。公司已发行的股票采取记名形式，并在中国证券登记结算有限责任公 式，并在中国证券登记结算有限责任公
司集中登记存管。 司集中登记存管。

公告编号：2023-005

是否涉及到公司注册地址的变更：□是 √否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

二、修订原因

为适应公司业务发展要求，公司拟以资本公积转增股本的形式将注册资本增加至 3,240 万元，因此修订《公司章程》。

三、备查文件

《山东恒瑞磁电股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》

山东恒瑞磁电股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 29 日

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