
公告日期:2023-08-29
公告编号:2023-006
证券代码:873941 证券简称:恒瑞磁电 主办券商:中泰证券
山东恒瑞磁电股份有限公司
关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2023 年第三次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
本次临时股东大会的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。
(四)会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2023 年 9 月 14 日上午 10 时。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
公告编号:2023-006
普通股 873941 恒瑞磁电 2023 年 9 月 11 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
山东省滕州市龙泉南路 5006 号。
二、会议审议事项
(一)审议《关于公司 2023 年半年度利润分派及资本公积转增股本的议案》
该议案内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台( www.neeq.com.cn)的《 2023 年半年度权益分派预案公告》( 公告编号:2023-004)。
(二)审议《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》
公司现决定将公司注册资本由 1,080 万元增加至 3,240 万元。
《山东恒瑞磁电股份有限公司章程》第五条第一款修改为“第五条 公司注册资本为人民币 3,240 万元。”
第十七条改为:“公司目前股份总数为 3,240 万股,公司发行的所有股份均为人民币普通股。公司已发行的股票采取记名形式,并在中国证券登记结算有限责任公司集中登记存管。”
上述议案存在特别决议议案,议案序号为(二);
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
出席会议的股东应持以下文件办理登记:自然人股东亲自出席的,应持本人身份证,机构股东法定代表人(负责人)参加的,应持加盖本单位印章的营业执照复印件及法定代表人(负责人)身份证;自然人股东委托代理人代表股东本人出席会议的,应出示代理人身份证、委托人身份证复印件、委托人签字的授权委托书,机构股东委托代理人出席会议的,应持代理人身份证、加盖机构股东单位
公告编号:2023-006
印章的营业执照复印件、法定代表人(负责人)身份证复印件,以及加盖机构股东单位印章并由法定代表人签字的授权委托书。
(二)登记时间:2023 年 9 月 14 日上午 8 时至 9 时 55 分。
(三)登记地点:山东省滕州市龙泉南路 5006 号办公楼 3 楼会议室
四、其他
(一)会议联系方式:联系人:史英良,联系电话:0632-5980068,电子邮箱:shiyingliang@sdhrcd.com,联系地址:山东省滕州市龙泉南路 5006 号。
(二)会议费用:与会股东食宿、交通费用自理。
五、备查文件目录
《山东恒瑞磁电股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》
《山东恒瑞磁电股份有限公……
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