公告日期：2024-04-25

证券代码：873941 证券简称：恒瑞磁电 主办券商：中泰证券
山东恒瑞磁电股份有限公司监事会制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度经公司第一届董事会第八次会议审议通过。表决结果：5 票同意，0票反对，0 票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

山东恒瑞磁电股份有限公司

监事会议事规则

第一章 总则

第一条 为了完善山东恒瑞磁电股份有限公司（以下简称“公司”）的法人治理结构，健全和发挥监事会的监督职能，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《山东恒瑞磁电股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，并参照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等规定，特制定本规则。

第二条 监事会是公司的常设监督机构，对股东大会负责，由股东大会选举产生。监事会依法检查公司财务，监督董事、高级管理人员履职的合法合规性，维护公司及股东的合法权益。

第三条 监事、监事会依据法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定行使职权，公司应当采取有效措施保障监事的知情权，公司董事会、总经理、
公司各部门及分支机构应当予以配合，并提供必要的保障，公司任何机构和个人不得干预或干扰监事和监事会正常行使职权。监事履行职责所需的有关费用由公司承担。

第二章 监事

第四条 监事为自然人，无需持有公司股份。监事应当具有相应的专业知识或者工作经验，具备有效的履职能力。

具有法律、行政法规、部门规章和《公司章程》规定不得担任监事情形者，不得被选举为公司监事。公司董事、高级管理人员不得兼任监事。公司董事、高级管理人员任职期间，其配偶和直系亲属不得担任公司监事。

违反前款规定选举监事的，该选举无效。监事在任职期间出现前款情形的，公司应解除其职务。

第五条 监事会换届时，新一届监事会的非职工代表监事候选人由现任监事会提名；监事会职位因监事辞职、退休、死亡、丧失工作能力或被股东大会免职而出现空缺时，继任非职工代表监事候选人由现任监事会提名。

除前款规定外，符合《公司章程》规定相应条件的股东亦有权按照《公司章程》规定的程序向公司提名新的非职工代表监事候选人。

职工代表监事由职工民主提名并由职工代表大会或者其他民主方式选举产生或更换。

第六条 监事候选人被提名后，应当自查是否符合任职资格，及时向公司提供其是否符合任职资格的书面说明和相关资格证明（如适用）。监事会应当对候选人的任职资格进行核查，发现候选人不符合任职资格的，应当要求提名人撤销对该候选人的提名，提名人应当撤销。

第七条 监事任期每届三年，从就任之日起计算，至该届监事会任期届满时为止。监事任期届满，连选可以连任。

第八条 公司监事发生法律、行政法规、部门规章、全国中小企业股份转让
系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）或证券交易所规则、《公司章程》规定的不得担任监事情形的，应当及时向公司主动报告并自事实发生之日起一个月内离职。

第九条 监事可以在任期届满以前提出辞职，并应当提交书面辞职报告。因辞职导致监事会成员低于法定人数时，其辞职报告应当在下任监事填补因其辞职产生的空缺后方能生效。除前述情形外，监事辞职自辞职报告送达监事会时生效。
监事任期届满未及时改选，或者监事在任期内辞职导致监事会成员低于法定人数、职工代表监事辞职导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一的，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规和《公司章程》的规定，继续履行监事职责。发生上述情形的，公司应当在两个月内完成监事补选。
监事不得通过辞职等方式规避其应当承担的职责。

第十条 监事可以列席董事会会议，并对董事会决议事项提出质询或者建议。
第十一条 监事由股东代表和公司职工代表担任。公司职工代表担任的监事不得少于监事人数的三分之一。股东代表监事由股东大会选举或更换，职工代表监事由公司职工代表大会或者其他职工民主方式选举产生或更换。

第十二条 监事应当及时了解公司的业务经营管理状况和重大经营活动及经济事项，并就有关事项向监事会提出建议。公司应当采取措施保障监事的知情权，为监事正常履行职责提供必要的协助，任何人不得干预、阻挠。监事履行职责所需……
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