公告日期：2024-04-25

证券代码：873941 证券简称：恒瑞磁电 主办券商：中泰证券
山东恒瑞磁电股份有限公司总经理工作细则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度经公司第一届董事会第八次会议审议通过。表决结果：5 票同意，0票反对，0 票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

山东恒瑞磁电股份有限公司

总经理工作细则

第一章 总则

第一条 为了进一步完善山东恒瑞磁电股份有限公司（以下简称：公司或本
公司）法人治理结构, 规范经理层等高级管理人员的经营管理行为, 促进公司持续健康发展，保障公司、股东、债权人及其他利益相关方的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 等法律、行政法规、规范性文件和《山东恒瑞磁电股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本细则。

第二条 本细则所称高级管理人员包括：总经理、副总经理、董事会秘书、
财务总监以及《公司章程》规定的其他高级管理人员。

第三条 公司总经理由董事会聘任或解聘，向董事会负责，主持公司日常生
产经营和管理工作，负责贯彻落实股东大会、董事会决议。

第四条 总经理等高级管理人员应当严格按照法律、行政法规、规范性文件
和《公司章程》的规定，忠实、诚信、勤勉地履行职责，切实维护公司利益。
第二章 高级管理人员的任职资格与任免程序

第五条 公司总经理、董事会秘书由董事长提名，董事会聘任或解聘；公司
副总经理、财务总监由总经理提名，董事会聘任或解聘。

副总经理在总经理领导下开展工作。

第六条 总经理、副总经理及其他高级管理人员每届任期三年，可连聘连任。
第七条 总经理、副总经理及其他高级管理人员必须专职，不得在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，不得在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪。

第八条 董事可受聘兼任总经理、副总经理及其他高级管理人员。

第九条 总经理及其他高级管理人员的任职资格应当具备下列条件：

（一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经营管理能力；

（二）具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各种内外关系和统揽全局的能力；

（三）具有一定年限的企业管理或经济工作经历，精通本行业、熟悉多种行业的生产经营业务，掌握国家有关政策、法律法规；

（四）诚信勤勉、廉洁奉公、民主公道；

（五）年富力强，有较强的使命感、责任感和积极开拓的进取精神。

第十条 有下列情形之一的，不得担任公司高级管理人员：

（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；

（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年；

（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理， 对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年；

（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，
并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年；

（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿；

（六）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；

（七）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员，期限尚未届满的；

（八）最近 36 个月内受到中国证监会行政处罚；

（九）最近 36 个月内受到证券交易所公开谴责或者 2 次以上通报批评；
（十）法律、行政法规或部门规章规定的其他情形。

第十一条 公司高级管理人员不得有下列行为：

（一）挪用公司资金；

（二）将公司资金以其个人名义或者以其他个人名义开立账户存储；

（三）违反公司章程的规定，未经股东大会或者董事会同意，将公司资金借贷给他人或者以公司财产为他人提供担保；

（四）违反公司章程的规定或者未经股东大会同意，与本公司订立合同或者进行交易；

（五）未经股东大会同意，利用职务便利为自己或者他人谋取属于公司的商业机会，自营或者为他人经营与所任职公司同类的业务；

（六）将他人与……
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