公告日期：2024-06-24

山东恒瑞磁电股份有限公司

章程

2024 年 6 月 24 日

目录

第一章 总 则...... 3
第二章 公司经营宗旨和范围...... 4
第三章 公司股份 ...... 4
第四章 股东和股东大会 ...... 7
第五章 董事会...... 29
第六章 总经理及其他高级管理人员...... 38
第七章 监事会...... 40
第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... 42
第九章 通知和公告办法 ...... 44
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 45
第十一章 投资者关系管理 ...... 47
第十二章 修改章程 ...... 49
第十三章 附则...... 49

第一章 总 则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票挂牌规则》（以下简称“《挂牌规则》”）、全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）颁布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》和其他有关法律、法规、规范性文件的规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》及其他有关法律法规及规范性文件的规定，
由山东恒瑞磁电科技有限公司整体变更设立的股份有限公司。公司在枣庄市行政
审 批 服 务 局 注 册 登 记 ， 取 得 营 业 执 照 ， 公 司 统 一 社 会 信 用 代 码 为
91370481562506986B。

第三条 公司注册名称：

中文名称：山东恒瑞磁电股份有限公司

英文名称：SHANDONG HENGRUI MAGNET CO.,LTD.

股份公司以中文名称为其法定名称。

第四条 公司住所为山东省枣庄市滕州市南沙河镇龙泉南路 5006 号（公司备
案的经营场所为：山东省枣庄市滕州市善南街道广源东路 666 号）。邮政编码为277513。

第五条 公司注册资本为人民币 3,240 万元。

公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，应在股东大会通过同意增加或减少注册资本决议后，再就因此而需要修改公司章程的事项通过一项决议，并说明授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 公司董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担
责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与
股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。

依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理、副总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理、副总经理和其他高级管理人员。

第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的财务总监、董事会秘书。
第二章 公司经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨为：创新诚信、追求完美，致力成为值得信赖的
电子元器件供应商。

第十二条 经依法登记，公司经营范围为：磁性材料、电子元件及电子专用
材料的研发、生产及销售；经营本企业相关产品的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后凭许可证方可开展经营活动）

第三章 公司股份

第一节 股份发行

第十三条 公司的股份采取股票形式。

第十四条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一
股份具有同等权利。

同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者人所认购的股份，每股应当支付相同价额。

第十五条 公司发行的股票，以人民币标明面值。

第十六条 公司设立时，发行人合计认购 1,080 万股。公司发起人姓名或名称、
认购的股份数、持股比例、出资方式、出资时间如下：

序号 发起人姓名或名称 股份数（万股） 持股比例 ……
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