公告日期：2025-01-27

公告编号：2025-011

证券代码：873941 证券简称：恒瑞磁电 主办券商：中泰证券
山东恒瑞磁电股份有限公司高级管理人员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于 2025 年 1 月 25 日召开了第一届
董事会第十二次会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

聘任沈玲女士为公司财务总监，任职期限自第一届董事会第十二次会议审议通过之
日起至第一届董事会届满之日止，自 2025 年 1 月 25 日起生效。上述聘任人员持有公司
股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张楠先生为公司董事会秘书，任职期限自第一届董事会第十二次会议审议通过
之日起至第一届董事会届满之日止，自 2025 年 1 月 25 日起生效。上述聘任人员持有公
司股份 157,281 股，占公司股本的 0.4854%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

原财务总监、董事会秘书史英良先生因个人原因辞职，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，需重新聘任相关职务，张楠先生的联系方式为：电话:0632-5980068，邮箱:zhangnan@sdhrcd.com。
二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、

公告编号：2025-011

业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。
（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命符合公司发展需要，不会对公司生产、经营产生任何不利影响。
三、备查文件

《山东恒瑞磁电股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

山东恒瑞磁电股份有限公司
董事会
2025 年 1 月 27 日

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