
公告日期:2025-01-27
公告编号:2025-010
证券代码:873941 证券简称:恒瑞磁电 主办券商:中泰证券
山东恒瑞磁电股份有限公司
第一届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2025 年 1 月 25 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2025 年 1 月 25 日以书面送达方式发
出
5.会议主持人:董事长赵铁钧
6.会议列席人员:监事及高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。全体董事同意豁免本次董事会会议通知期限要求。(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
1.议案内容:
公告编号:2025-010
因公司原财务总监史英良先生辞职,根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定,需重新聘任财务总监。董事会拟聘任沈玲女士为公司财务总监,任期自董事会审议通过之日起至第一届董事会届满之日止。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
1.议案内容:
因公司原董事会秘书史英良先生辞职,根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定,需重新聘任董事会秘书。董事会拟聘任张楠先生为公司董事会秘书,任期自董事会审议通过之日起至第一届董事会届满之日止。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《山东恒瑞磁电股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》
山东恒瑞磁电股份有限公司
董事会
2025 年 1 月 27 日
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