公告日期：2025-11-24

山东恒瑞磁电股份有限公司 公告编号：2025-044

证券代码：873941 证券简称：恒瑞磁电 主办券商：中泰证券

山东恒瑞磁电股份有限公司

2025 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 22 日（星期六）上午

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场表决方式

4.会议主持人：张楠

5.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次职工代表大会召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件

和 《公司章程》等规定。本次会议的召开不需要相关部门的批准或履行必要的

程序。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表人数 30 人，实际出席本次会议的职工代表 30 人，0

人缺席。

二、 会议表决情况

经审议，通过决议如下：

同意选举张厚明为职工代表出任公司第二届监事会职工代表监事，将

与公司 2025 年第三次临时股东会选举产生的 2 名股东代表监事共同组成公

司第二届监事会，任期三年，自本次职工代表大会审议通过之日起至公司

第二届监事会届满之日止。

山东恒瑞磁电股份有限公司 公告编号：2025-044
张厚明先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章
程》规定的不得担任公司监事的情况。

表决结果：同意 30 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。
本议案无需提交股东会审议。
三、 备查文件目录

《山东恒瑞磁电股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

特此公告。

山东恒瑞磁电股份有限公司
2025 年 11 月 24 日

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