公告日期：2025-11-24

公告编号：2025-045

证券代码：873941 证券简称：恒瑞磁电 主办券商：中泰证券
山东恒瑞磁电股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 22 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议召开地点：公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：赵铁钧先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定，会议决议合法、有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 7 人，持有表决权的股份总数32,400,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2025-045

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4. 公司董事、监事、高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）累积投票议案表决情况
1. 议案内容

议案 1，鉴于公司第一届董事会董事任期将于 2025 年 11 月 27 日届满，
为保证公司董事会能够正常运作，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规 及《山东恒瑞磁电股份有限公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。公司第一届董事会现提名赵铁钧、孙洪霞、张楠、王岳、沈玲为公司第二届董事会董事候选人，任职期限三年，自 2025 年第三次临时股东会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。前述人员不存在受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施的情形，亦未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》《公司章程》等规定不得担任公司董事、监事、高管的情形。该议案内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《山东恒瑞磁电股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2025-042）。

议案 2，鉴于公司第一届监事会监事任期将于 2025 年 11 月 27 日届满，
为保证公司监事会能够正常运作，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《山东恒瑞磁电股份有限公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。 公司第一届监事会现提名李自强、龙干干为公司第二届监事会监事候选人，并与 职工代表大会选举出的一位职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任职期限三年，自 2025 年第三次临时股东会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。前述人员不存在受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施的情形，亦未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》《公司章程》等规定不得担任公司董事、监事、高管的情形。该
议 案 内 容 详 见 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）的《山东恒瑞磁电股份有限公司董事、监事换届公告》（公

公告编号：2025-045

告编号：2025-042）。
2. 关于选举董事的议案表决结果

得票数占出席

议案 是否当
议案名称 得票数 会议有效表决

序号 ……
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