公告日期：2026-04-28

证券代码：873941 证券简称：恒瑞磁电 主办券商：中泰证券
山东恒瑞磁电股份有限公司

第二届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 27 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 17 日 以书面送达方式发出
5.会议主持人：监事会主席李自强
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年度监事会工作报告的议案》
1. 议案内容：

《2025 年度监事会工作报告》
2. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》
1. 议案内容：

《2025 年度董事会工作报告》
2. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于 2025 年度报告及摘要的议案》
1. 议案内容：

公司编制了公司《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》，详见全国股份转让系统官网披露的公司《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》
监事会认为:

（1）《山东恒瑞磁电股份有限公司 2025 年年度报告》编制和审议程序符合法律、法规、《山东恒瑞磁电股份有限公司公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

（2）《山东恒瑞磁电股份有限公司 2025 年年度报告》的内容和格式符合有关规则的要求，未发现《山东恒瑞磁电股份有限公司 2025 年年度报告》所包含的信息存在不符合实际的情况，《山东恒瑞磁电股份有限公司 2025 年年度报告》基本上真实地反映出公司 2025 年度的经营成果和财务状况；

（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于 2025 年度财务决算报告的议案》
1. 议案内容：

《2025 年度财务决算报告》
2. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于 2026 年度财务预算报告的议案》
1. 议案内容：

《2026 年度财务预算报告》
2. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于 2025 年度权益分派方案的议案》
1. 议案内容：

综合考虑公司发展需要，公司董事会提出公司 2025 年度权益分配预案为：不进行利润分配，未分配利润将用于公司业务发展及补充流动资金。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于续聘公司 2026 年度会计师事务所的议案》
1. 议案内容：

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，该会计师事务所在审计服务期间勤勉尽责，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了相关审计工作。根据《公司章程》的有关规定，拟继续聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2026 年度审计机构，聘期一年。
2. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回……
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