公告日期：2024-02-06

山西华青环保股份有限公司

股票定向发行情况报告书

住所：山西省大同市云州区党留庄乡党留庄村

主办券商

山西证券

(太原市府西街 69 号山西国际贸易中心东塔楼)

2024年1月

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

全体董事签名：

全体监事签名：

全体高级管理人员签名：

山西华青环保股份有限公司（加盖公章）
X 年 X 月 X 日

目录

目录 ...... - 3 -
释义 ...... - 4 -
一、 本次发行的基本情况 ...... - 5 -
二、 发行前后相关情况对比......- 10 -
三、 非现金资产认购情况/募集资金用于购买资产的情况......- 14 -
四、 特殊投资条款 ......- 14 -
五、 定向发行有关事项的调整情况......- 24 -
六、 有关声明 ......- 25 -
七、 备查文件 ......- 26 -

释义

在本报告书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

华青环保、公司、发行人 指 山西华青环保股份有限公司

大同巨元 指 大同县巨元科技发展合伙企业（有限合
伙），系公司股东

春暖花开 指 大同市春暖花开科技发展合伙企业（有
限合伙），系公司股东

暖阳科技 指 大同市暖阳科技发展合伙企业（有限合
伙），系公司股东

中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会

全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公
司

全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统

主办券商、山西证券 指 山西证券股份有限公司

三会 指 股东大会、董事会、监事会

股东大会 指 山西华青环保股份有限公司股东大会

董事会 指 山西华青环保股份有限公司董事会

监事会 指 山西华青环保股份有限公司监事会

公司章程 指 山西华青环保股份有限公司章程

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《公众公司办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

《投资者适当性管理办法》 指 《全国中小企业股份转让系统投资者适
当性管理办法》

《定向发行规则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向
发行规则》

本次发行 ……
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