公告日期：2024-04-25

证券代码：873942 证券简称：华青环保 主办券商：山西证券
山西华青环保股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 13 日以书面方式发出
5.会议主持人：常国华

6.会议列席人员：公司监事及部分管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

此次会议的召集、召开和议案的审议程序符合《公司法》及《章程》的相 关规定，所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

根据《非上市公众公司信息披露管理办法》《全国中小企业股份转让系统
挂牌公司信息披露规则》等相关法律法规的规定，公司编制了《2023 年年度报 告》及《2023 年年度报告摘要》。请各位董事审议。本议案尚需提交股东大会 审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《山西华青环保股份有 限公司章程》《山西华青环保股份有限公司董事会议事规则》等相关规章制度 的规定，公司董事会制订了《2023 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《山西华青环保股份有 限公司章程》《山西华青环保股份有限公司总经理工作细则》等相关规章制度 的规定，公司总经理根据 2023 年企业经营发展情况、总经理职责履行情况， 制订了《2023 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《山西华青环保股份有 限公司章程》等相关规章制度的规定，公司编制了《2023 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2024 年度财务预算方案的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《山西华青环保股份有 限公司章程》等相关规章制度的规定，公司在总结 2023 年度经营情况和财务 状况并分析 2024 年经营形势的基础上，编制了《2024 年度财务预算方案》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《山西华青环保股份有 限公司章程》等相关规章制度的规定，公司委托中兴华会计师事务所（特殊普 通合伙）对公司 2023 年度财务报表进行审计，并出具标准无保留意见的审计 报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于 2023 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现净利
润为 10,673,716.70 元，可供股东……
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