公告日期：2025-05-13

证券代码：873942 证券简称：华青环保 主办券商：山西证券
山西华青环保股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 12 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议召开地点：公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长常国华
6.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 17 人，持有表决权的股份总数173,419,895 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高管列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

根据《非上市公众公司信息披露管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律法规的规定，公司编制了《2024 年年度报告》
及《2024 年年度报告摘要》。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 21 日在全国中小
企业股份转让系统有限责任公司指定的信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-017）与《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-018）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 173,419,895 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；回避股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。
（二）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《山西华青环保股份有限公司章程》《山西华青环保股份有限公司董事会议事规则》等相关规章制度的规定，公司董事会制订了《2024 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 173,419,895 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；回避股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。
（三）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《山西华青环保股份有限公司章程》《山西华青环保股份有限公司监事会议事规则》等相关规章制度的规定，公司监事会制订了《2024 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 173,419,895 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；回避股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。
（四）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《山西华青环保股份有限公司章程》等相关规章制度的规定，公司编制了《2024 年度财务决算报告》。2.议案表决结果：

普通股同意股数 173,419,895 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；回避股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。

（五）审议通过《关于 2025 年……
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