公告日期：2025-08-12

公告编号：2025-026

证券代码：873942 证券简称：华青环保 主办券商：山西证券
山西华青环保股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 12 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 2 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长 常国华

6.会议列席人员：公司监事及部分高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开和表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

根据《非上市公众公司信息披露管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂

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牌公司信息披露规则》等相关法律法规的规定，公司编制了《2025 年半年度报告》。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于制定<公司信息披露暂缓与豁免事务管理制度>的议案》1.议案内容：

具体内容详见公司2025年8月12日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《公司信息披露暂缓与豁免事务管理制度》（公告编号 2025-028）
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票;回避 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
1.议案内容：

公司拟向平安银行股份有限公司山西省分行申请综合授信 1000 万元, 由
公司股东常玉清及其配偶韩美英、常国华提供保证担保，上述授信额度及担保方式最终将以银行实际审批为准。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

公告编号：2025-026

三、备查文件

《山西华青环保股份有限公司第四届董事会第九次会议》

山西华青环保股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 12 日

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