公告日期：2025-12-09

证券代码：873942 证券简称：华青环保 主办券商：山西证券
山西华青环保股份有限公司股东会议事规则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于2025年12月8日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过本规则，本规则尚需提交股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

山西华青环保股份有限公司

股东会议事规则

第一章 总则

第一条 为完善山西华青环保股份有限公司（以下简称“公司”）公司治理
结构，保障股东依法行使股东权利，确保股东会高效、平稳、有序、规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《非上市公众公司监督管理办法》和《山西华青环保股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，结合公司实际情况，制定本规则。

第二条 公司应当严格按照法律法规及《公司章程》的相关规定召开股东会，
保证股东能够依法行使权利。

公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。

公司监事会应当切实履行职责，必要时召集主持临时股东会。

公司全体董事、监事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。
第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。
第二章 股东

第四条 持有公司股份者为公司股东。

第五条 公司依据证券登记机构提供的凭证建立股东名册，股东名册是公司
证明股东持有公司股份的充分证据。

（一）公司发行记名股票的，应当置备股东名册，记载下列事项：

1.股东的姓名或者名称及住所；

2.各股东所持股份数；

3.各股东所持股票的编号；

4.各股东取得股份的日期。

（二）发行无记名股票的，公司应当记载其股票数量、编号及发行日期。
第六条 股东登记事项发生变更时，公司应当自登记事项发生变更之日起三
十日内办理并完成股东名册登记变更手续。

股东名册由公司董事会负责保管，公司档案室备份。

第七条 公司召开股东会、分配股利、清算及从事其他需要确认股东身份的
行为时，由董事会或股东会召集人确定股权登记日，股权登记日后登记在册的股东为享有相关权益的股东。

第八条 任何人对股东名册持有异议而要求将其姓名(名称)登记在股东名
册上,或者要求将其姓名(名称)从股东名册中删除的，均可以向公司所在地有管辖权的法院申请更正股东名册。

第三章 股东会的一般规定

第九条 公司股东会由全体股东组成。股东会是公司的最高权力机构，拥
有和行使下列职权：
（一）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；
（二）审议批准董事会、监事会的报告；

（三）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
（四）对公司增加或者减少注册资本作出决议；
（五）对发行公司债券作出决议；
（六）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；
（七）修改《公司章程》；
（八）对公司聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所作出决议；
（九）审议批准变更募集资金用途事项；
（十）审议批准股权激励计划和员工持股计划；
（十一）审议批准公司股票公开转让方案；
（十二）审议批准公司证券发行与上市方案；
（十三）审议批准公司与关联方发生的成交金额（提供担保除外）占公司最近一期经审计总资产5%以上且超过3000万元的交易，或者占公司最近一期经审计总资产30%以上的交易；

公司与关联方进行下列关联交易时，可以免予按照关联交易的方式进行审议。

1.一方以现金方式认购另一方公开发行的股票、公司债券或者企业债券、可转换公司债券或者其他证券品种；

2.一方作为承销团成员承销另一方公开发行股票、公司债券或者企业债券、可转换公司债券或者其他证券品种；

3.一方依据另一方股东会决议领取股息、红利或者报酬；

4.一方参与另一方公开招标或者拍卖，但是招标或者拍卖难以形成公允价格的除外；

5.公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等；

6.关联交易定价为国家规定的；

7.关联方……
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