公告日期：2026-04-15

公告编号：2026-010

证券代码：873942 证券简称：华青环保 主办券商：山西证券
山西华青环保股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 15 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

股东会现场会议地点为：山西华青环保股份有限公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长常国华
6.召开情况合法合规性说明：

公司已于 2026 年 3 月 31 日在全国中小企业股份转让信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn）披露了本次股东会通知的公告。本次股东会会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 12 人，持有表决权的股份总数158,984,252 股，占公司有表决权股份总数的 91.68%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

公告编号：2026-010

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）累积投票议案表决情况
1. 议案内容

因公司董事相欣辞职，为保证公司董事会工作正常进行，根据《中华人民共和国公司法》《山西华青环保股份有限公司章程》等有关规定进行董事选举。
现公司拟选举李娜为公司第四届董事会董事，与常玉清、常国华、朱雅玲、陈一博共同组成第四届董事会，任期与第四届董事会任期相同。详见公司 2026
年 3 月 31 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（https://www.neeq.com.cn/）披露的《董事任命公告》（公告编号：2026-005）2. 关于选举董事的议案表决结果

得票数占出席会

议案

议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选
序号

比例（%）

1 关于选举李娜为公 158,984,252 100% 是

司董事的议案

三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职务名称 变动情形 生效日期 会议名称 生效情况

李娜 董事 就任 2026-04-15 2026 年第一次临 审议通过

时股东会会议

四、备查文件

公告编号：2026-010

《山西华青环保股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》

山西华青环保股份有限公司
董事会
2026 年 4 月 15 日
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