公告日期：2026-04-27

公告编号：2026-013

证券代码：873942 证券简称：华青环保 主办券商：山西证券
山西华青环保股份有限公司

第四届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 27 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 17 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席 赵俊
6.召开情况合法合规性说明：

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年度报告及摘要的议案》
1. 议案内容：

根据《非上市公众公司信息披露管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂

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牌公司信息披露规则》等相关法律法规的规定，公司编制了《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。
2. 回避表决情况

无

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于 2025 年度监事会工作报告的议案》
1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《山西华青环保股份有限公司章程》《山西华青环保股份有限公司监事会议事规则》等相关规章制度的规定，公司监事会制订了《2025 年度监事会工作报告》。
2. 回避表决情况

无

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于 2025 年度财务决算报告的议案》
1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《山西华青环保股份有限公司章程》等相关规章制度的规定，公司编制了 2025 年度财务决算报告。
2. 回避表决情况

无

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

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（四）审议通过《关于 2026 年度财务预算方案的议案》
1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《山西华青环保股份有限公司章程》等相关规章制度的规定，公司在总结 2025 年度经营情况和财务状况并分析 2026 年经营形势的基础上，编制了《2025 年度财务预算方案》。
2. 回避表决情况

无

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于 2025 年度利润分配方案的议案》
1. 议案内容：

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度实现净利润为 2,788,529.32 元，可供股东分配的利润为 2,788,529.32 元，加上年初未分配利润 58,647,351.91 元，累计可供股东分配的利润为 61,435,881.23 元。

公司根据《中华人民共和国公司法》《企业会计制度》等相关法律法规及《山西华青环保股份有限公司章程》等相关规章制度的规定，综合考虑公司年度经营情况、经营发展需要以及经济环境等因素，拟定公司 2025 年度利润分配方案为：公司 2025 年度不派发现金红利，不送红股，也不实施公积金转增股本。
2. 回避表决情况

无

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避……
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