公告日期：2024-04-19

公告编号：2024-021

证券代码：873943 证券简称：昌发展 主办券商：国融证券
北京昌发展产业运营管理股份有限公司

关于追加确认关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

2023 年 1-12 月，公司向北京市昌平保障房建设投资管理有限公司承租天
通中苑 G2 项目，建筑面积 24320.65 平米，关联租赁金额为 444.05 万元。

2023 年 1-12 月，公司向北京中关村生命科学园发展有限责任公司的中关
村生命园医药科技中心项目提供物业服务，关联销售额为 1853.54 万元。
（二）表决和审议情况

经公司第三届董事会第三十二次会议审议《关于追加确认关联交易的议 案》，表决情况：因董事王颖、吕剑锋、谢思瑾为关联董事，本议案非关联董
事不足 3 人，无法形成有效决议，本议案直接提交公司 2023 年年度股东大会
审议。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：北京市昌平保障房建设投资管理有限公司

住所：北京市昌平区天通中苑二区 10 号楼 1 至 3 层 101

注册地址：北京市昌平区天通中苑二区 10 号楼 1 至 3 层 101

公告编号：2024-021

注册资本：180,804.583487 万元

主营业务：一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；住房租赁；非居住房地产租赁；物业管理；企业管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

法定代表人：段学勇

控股股东：北京昌鑫建设投资有限公司

实际控制人：北京市昌平区人民政府国有资产监督管理委员会

关联关系：控股股东昌平发展董事长段学勇担任董事长

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：北京中关村生命科学园发展有限责任公司

住所：北京市昌平区生命园路 20 号院 6 号楼

注册地址：北京市昌平区生命园路 20 号院 6 号楼

注册资本：45,000 万元

主营业务：房地产开发;物业管理;工程和技术研究和试验发展;医学研究和试验发展。（市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

法定代表人：王颖

控股股东：中关村发展集团股份有限公司

实际控制人：北京市人民政府国有资产监督管理委员会

关联关系：公司董事长、董事王颖担任其董事长，控股股东昌平发展董事王

公告编号：2024-021

彧担任总经理

信用情况：不是失信被执行人
三、定价情况
（一）定价依据

上述关联交易系参照市场价格进行公允定价，不存在损害公司及公司其 他股东利益的行为。
（二）交易定价的公允性

以上关联交易有利于公司业务的正常经营，交易价格系参照市场定价， 价格公允。关联交易不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司及股东利 益的情况。
四、交易协议的主要内容

2023 年 1-12 月，公司向北京市昌平保障房建设投资管理有限公司承租天
通中苑 G2 项目，建筑面积 24320.65 平米，关联租赁金额为 444.05 万元。

2023 年 1-12 月……
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