公告日期：2024-06-24

公告编号：2024-033

证券代码：873943 证券简称：昌发展 主办券商：国融证券
北京昌发展产业运营管理股份有限公司

第三届董事会第三十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 6 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 10 日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长王颖

6.会议列席人员：董事、监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会 议事规则》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司与中泰建工收购中明祥云公司股权的议案》
1.议案内容：

结合经营发展需要，北京昌发展产业运营管理股份有限公司（以下简称“昌

公告编号：2024-033

发展”）拟与中泰建工（北京）建筑工程有限公司（以下简称“中泰建工”）共同 收购北京中明祥云建筑有限公司（以下简称“标的公司”）股权，以获取建设工 程企业资质。根据收购方案，将由昌发展持有标的公司 51%股权，对应投资
37.485 万元人民币，中泰建工持有标的公司 49%股权，对应投资 36.015 万元
人民币。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于修订公司<组织绩效管理办法>的议案》
1.议案内容：

依据公司实际工作的开展情况，对《北京昌发展产业运营管理股份有限公 司组织绩效管理办法》进行修订。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司<地下空间管理办法>的议案》
1.议案内容：

为规范公司及下属公司在管项目的地下空间管理，保障地下空间的安全使 用及经营收益，现制定《北京昌发展产业运营管理股份有限公司地下空间管理 办法》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

公告编号：2024-033

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司<现金管理办法>的议案》
1.议案内容：

为进一步规范公司及下属各企业库存现金管理，保证现金安全、规避风险， 根据《中华人民共和国会计法》、《现金管理暂行条例》、《人民币银行结算账户 管理办法》、《企业内部控制应用指引》等相关规定和要求，并结合公司的实际 情况，现制定《北京昌发展产业运营管理股份有限公司现金管理办法》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于向浦发银行申请 2.718668 亿元综合授信额度的议案》1.议案内容：

为优化公司融资安排，确保公司经营的资金需求，现公司拟向浦发银行申
请综合授信。浦发银行授信额度为 2.718668 亿元，综合授信期限为 1 年，提款
金额以实际用款需求为准。具体方案为：业务品种为并购贷款；贷款期限 7 年； 担保方式为公司以持有的北京首冶新元科技发展有限公司 65%股权进行质押 担保；年利率为 3.1%；用途为偿还公司收购北京宏达兴投资管理有限公司持有 的北京首冶新元科技发展有限公司 65%股权剩余未付资金 15,611.14 万元，剩 余贷款授信额度视作置……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。