公告日期：2025-01-24

公告编号：2025-001

证券代码：873943 证券简称：昌发展 主办券商：国融证券
北京昌发展产业运营管理股份有限公司

第三届董事会第四十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 1 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 13 日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长王颖

6.会议列席人员：董事、监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会 议事规则》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司高管 2024 年度绩效考核结果及绩效工资发放的议案》1.议案内容：

依据公司审议通过的高管 2024 年度经营业绩目标，结合 2024 年度价值观
评价，绩效考核工作目前已初步完成。公司高管的绩效考核指标主要围绕经营

公告编号：2025-001

业绩目标完成情况和价值观践行等维度进行考核。其中总经理吕剑锋同志、高 级副总裁谢思瑾同志的 2024 年度绩效等级及绩效系数暂未确定；副总经理李 茁同志、冯立峰同志 2024 年度绩效等级及绩效系数如下，建议按照以下绩效 系数核算并发放 2024 年度绩效工资。

姓名 任务绩效 价值观得 综合考核得 绩效等级 绩效系数

得分 分 分

李茁 88.62 4.56 4.47 A 1

冯立峰 96.03 4.69 4.77 A+ 1.1

基于区国资委下发的《关于对昌发展公司超发 2023 年度工资总额进行处
理的通知》要求，现以 2025 年 1 月份在职职工的 2023 年应发绩效工资为扣减
基数，进行超发工资清退，扣减比例为 3.82%。基于此，公司高管包括副总经 理李茁同志、冯立峰同志等的清退工资将在发放 2024 年绩效工资时予以扣减。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事周绍妮、朱晓峰对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会董事签字并加盖公章的《北京昌发展产业运营管理股份有限公司第 三届董事会第四十四次会议决议》。

北京昌发展产业运营管理股份有限公司
董事会
2025 年 1 月 24 日

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