公告日期：2025-05-19

公告编号：2025-017

证券代码：873943 证券简称：昌发展 主办券商：国融证券
北京昌发展产业运营管理股份有限公司

第三届董事会第四十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 15 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 5 日以电话方式发出

5.会议主持人：董事长王颖

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会 议事规则》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司向工商银行申请奥瑞金项目 8200 万并购贷款的议案》1.议案内容：

根据公司现有负债情况、结合经营投资计划，合理统筹资金安排，确保公

公告编号：2025-017

司经营的资金需求，现公司拟向工商银行申请奥瑞金项目并购贷款 8200 万元，
提款金额以实际用款需求为准。年利率：五年期 LPR 减 90 个 BP（目前五年
期 LPR 为 3.6%，本次贷款利率为 2.7%，提款时执行利率随 LPR 调整）。贷款
期限：7 年。担保方式为抵押，抵押物为奥瑞金大楼国有土地使用权及地上建 筑物，同时追加并购标的奥瑞金公司 97.85%的股权质押。用途为：用于置换 公司并购奥瑞金项目 51%股权已支付的自筹资金，不得用于其他股本权益性投 资，不得以任何形式流入证券、期货市场，不得用于国家明令禁止的投资领域 和用途。还款来源为：后续公司现金流入偿还。
2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

经与会董事签字并盖章的《北京昌发展产业运营管理股份有限公司第三届 董事会第四十八次会议决议》。

北京昌发展产业运营管理股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 19 日

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